汇丰控股美国分行涉洗黑钱指控
时间：2015-03-18 05:00:14 来源：腾讯财经 点击量：147
《华尔街日报》报道，美国财政部的 金融 刑事政法网将欧洲私人 银行 Banca Privada d'Andorra(BPA)列为主要的洗黑钱嫌疑对象，其涉嫌为有组织犯罪集团的洗黑钱行为予以便利，而包括汇控美国分支在内的4间大型银行，则涉嫌为BPA提供代理银行账户。
报道引述知情人士指，汇控(00005.HK)於相关讯息公布后，已经与BPA终止代理行关系。汇控发言人指，若发现客户从事洗黑钱活动，会立刻采取行动，包括但不限於冻结户口。
报道指，美国银行、花旗及德意志银行亦与BPA有业务往来。
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